praniu Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

, GIIF, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, finansowanie terroryzmu

Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Limit przyjmowania gotówki - 15.000 euro

Limit przyjmowania gotówki - 15.000 euro

praniu pieniędzy, Prokuratura i Prawo 2002, nr 11, s. 81). Z drugiej strony nie budzi podejrzeń co do sztucznego dzielenia fakt wpłacania systematycznych (np. co miesiąc) kwot na rachunek oszczędnościowo

Skuteczniejsze przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Skuteczniejsze przeciwdziałanie praniu pieniędzy

terroryzmu. Co przewiduje ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędz system finansowy, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, finansowanie terroryzmu, (...)

Pranie pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu ma być jeszcze bardziej utrudnione

Pranie pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu ma być jeszcze bardziej utrudnione

Co przewiduje rządowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu? Rada Ministrów przyjęła projekt nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (...)

Ostrzejsze unijne przepisy w sprawie prania pieniędzy, unikania opodatkowania i finansowania terroryzmu

Ostrzejsze unijne przepisy w sprawie prania pieniędzy, unikania opodatkowania i finansowania terroryzmu

Czwarta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy 26 czerwca br. weszła w życie czwarta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Obejmuje ona zaostrzenie obecnych

Szkolenie pracowników przez GIIF

Szkolenie pracowników przez GIIF

, związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Szkolenia powinny obejmować wszystkich pracowników, którzy mają lub mogą mieć kontakt z transakcjami klientów

Konsultujemy nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Konsultujemy nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw. nowelizacja ustawy, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, finansowanie terroryzmu

Akcje spółek będą zdematerializowane

Akcje spółek będą zdematerializowane

Akcje spółek, także te na okaziciela, będą miały formę zapisu cyfrowego, a nie - jak obecnie - papierowego dokumentu. Pozwoli to przeciwdziałać ryzyku nadużyć finansowych, zwłaszcza praniu

Reklamcja nienależycie wykonanej usługi

Reklamcja nienależycie wykonanej usługi

powinnam zgłosić się do producenta. Po zgłoszeniu się do niego, producent wyprał żakiet w temperaturze podanej na metce, wymierzył go po praniu a ten utrzymał pierwotny rozmiar. Producent napisał (...)

Kolejne działania przeciwdziałające praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Kolejne działania przeciwdziałające praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Ministerstwo Finansów (MF) pracuje nad systemem, który umożliwi przechowywanie informacji o produktach służących gromadzeniu, przechowywaniu lub inwestowaniu środków finansowych i zapewni (...)

Na konferencji poświęconej przestępczości gospodarczej i praniu pieniędzy...

Na konferencji poświęconej przestępczości gospodarczej i praniu pieniędzy...

Minister Adam Rapacki, Podsekretarz Stanu w MSWiA wziął udział w uroczystym otwarciu międzynarodowej konferencji na temat przestępczości gospodarczej. W swoim wystąpieniu na temat doświadczeń polskiej policji (...)