praniu Wyszukiwarka e-prawnik.pl
Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
, GIIF, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, finansowanie terroryzmu
Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Limit przyjmowania gotówki - 15.000 euro
praniu pieniędzy, Prokuratura i Prawo 2002, nr 11, s. 81). Z drugiej strony nie budzi podejrzeń co do sztucznego dzielenia fakt wpłacania systematycznych (np. co miesiąc) kwot na rachunek oszczędnościowo
Skuteczniejsze przeciwdziałanie praniu pieniędzy
terroryzmu. Co przewiduje ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędz system finansowy, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, finansowanie terroryzmu, (...)
Pranie pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu ma być jeszcze bardziej utrudnione
Co przewiduje rządowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu? Rada Ministrów przyjęła projekt nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (...)
Czwarta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy 26 czerwca br. weszła w życie czwarta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Obejmuje ona zaostrzenie obecnych
Szkolenie pracowników przez GIIF
, związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Szkolenia powinny obejmować wszystkich pracowników, którzy mają lub mogą mieć kontakt z transakcjami klientów
Konsultujemy nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw. nowelizacja ustawy, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, finansowanie terroryzmu
Akcje spółek będą zdematerializowane
Akcje spółek, także te na okaziciela, będą miały formę zapisu cyfrowego, a nie - jak obecnie - papierowego dokumentu. Pozwoli to przeciwdziałać ryzyku nadużyć finansowych, zwłaszcza praniu
Reklamcja nienależycie wykonanej usługi
powinnam zgłosić się do producenta. Po zgłoszeniu się do niego, producent wyprał żakiet w temperaturze podanej na metce, wymierzył go po praniu a ten utrzymał pierwotny rozmiar. Producent napisał (...)
Kolejne działania przeciwdziałające praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Ministerstwo Finansów (MF) pracuje nad systemem, który umożliwi przechowywanie informacji o produktach służących gromadzeniu, przechowywaniu lub inwestowaniu środków finansowych i zapewni (...)
Na konferencji poświęconej przestępczości gospodarczej i praniu pieniędzy...
Minister Adam Rapacki, Podsekretarz Stanu w MSWiA wziął udział w uroczystym otwarciu międzynarodowej konferencji na temat przestępczości gospodarczej. W swoim wystąpieniu na temat doświadczeń polskiej policji (...)